[冒充黑社會進行電信詐騙的犯罪嫌疑人大多數來自豐寧縣西官營和選將營兩個鄉鎮，這兩個鄉鎮人口總計2.8萬，其中光涉嫌電信詐騙陸續被抓的就有368人。]

       “我是道上有名的龍哥，這兩天小心點，不想斷胳膊斷腿，趕快拿點錢。”騙子往往在電話那頭以這樣的開場白“冒充黑社會”，而這種恐嚇式電信詐騙也被公安部列為新型電信網絡詐騙方式之一。

       恐嚇式電信詐騙發源于緊鄰北京的國家級貧困縣——河北省豐寧滿族自治縣。該縣被公安部列為全國電信網絡新型犯罪掛牌整治的7個重點區域之一。

       “黑社會”詐騙技術含量最低

       據了解，冒充黑社會進行電信詐騙的犯罪嫌疑人大多數來自豐寧縣西官營和選將營兩個鄉鎮，涉及7個村，其中西官營5個、選將營2個。這兩個鄉鎮人口總計2.8萬，其中光涉嫌電信詐騙陸續被抓的就有368人。換句話說，每1000人中就有13人從事這一勾當。

       多名當地村民告訴《第一財經日報》記者，2006年前后，一些常年不在家的人突然“衣錦還鄉”?；剜l后，這些人很快蓋起了高大闊氣的房子，家用電器置辦得也很齊全。

2010年前后，村民們才逐漸意識到：這些快速致富的人原來是靠冒充黑社會去恐嚇、詐騙而非法斂財。

       豐寧公安局刑警大隊教導員王瑞明長期帶隊打擊這類犯罪。他對《第一財經日報》記者表示，這種犯罪其實技術含量最低，騙子玩的就是心理戰，雖然持續時間長，但模式幾乎沒有變化。

       這種詐騙的主要實施方式是，騙子首先通過網上購買的個人信息，打電話準確說出受害人的家庭住址、車牌號和家庭成員等信息，告知受害人得罪了人，結了仇怨，仇家已經買兇尋仇，對受害人進行初步恐嚇。隨后話鋒一轉，試探受害人是否已經入戲，是否有出錢消災的可能。

       如果見受害人語氣強硬，絲毫沒有被嚇住，則馬上停止對這個人的恐嚇。如果見受害人心存疑慮，則加強恐嚇力度，騙子通常會放出“卸胳膊卸腿”、“白刀子進紅刀子出”之類的狠話，語言暴力升級，提出“破財免災”，索要“辛苦費”。

       其實，此類犯罪最早可以追溯到20世紀90年代末期。當時豐寧縣有一批人在北京從事圖書批發和銷售。為了擴大銷路，有人想到了冒充黨政機關領導，向企業推銷圖書。當時非常時興的電信“大黃頁”，成為圖書販子獲取企業聯系方式的來源。通過報紙、電視或找人打聽的方式，又可以獲得黨政機關領導的名字。兩類信息齊全后，冒充領導推銷圖書就進入了實施階段。

       這種低級方式未能持續很久，僅半年多時間，很多企業識破了這一并不高明的伎倆。一些識破騙局的企業拒絕付款，這讓圖書販子們一時不知所措。在絞盡腦汁考慮如何收回書款的過程中，有人想到可以冒充黑社會，打電話威脅騷擾，試圖讓欠款企業馬上結賬。

       事實證明，這種同樣低級的方式卻很奏效。

       專案組民警介紹，一些圖書販子見這種方式來錢快，成本又極低，干脆連書也不再推銷，最終演變為冒充黑社會恐嚇，直接敲詐錢財。

       2006年左右，豐寧農民肖某用這一方式先后敲詐錢財30余萬元。此后，這類案件不斷出現。

       豐寧縣一位政法系統干部告訴記者，他也曾接到過這樣的詐騙電話，對方準確說出了他的名字。

       騙子把電話打給政法機關干部進行詐騙，并非最囂張的案例。豐寧警方介紹，曾經有騙子將威脅電話打給了中紀委干部。

       個人信息泄露是源頭

       2015年10月，國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議召開第一次會議，將河北豐寧等7地列為重點整治地區。當年11月，公安部掛牌督辦，要求豐寧重點整治。

       而在先前的打擊治理過程中，偵辦平臺只要發現此類型案件線索，不管案發地在哪里，均轉到豐寧警方進行偵辦。

       王瑞明介紹，豐寧縣的詐騙犯罪模式基本呈現家族化、親屬化傾向。騙子雖為豐寧人，但幾乎不在本地撥打詐騙電話，也不會打給本地人。騙子們基本都漂在外面，近則落腳在周邊的北京懷柔和內蒙古多倫等地，遠的則竄至山西和陜西等地。

       豐寧公安局局長林加剛表示，從2009年開始，該縣就已經對此類型犯罪進行打擊。從2009年到2015年12月份，共偵破此類案件3700余起，抓獲犯罪嫌疑人368人。

通過多年辦案，王瑞明總結，此類犯罪最大的特點就是成本低、易模仿。警方破案一般要根據嫌疑人的電話卡、銀行卡這兩條線，一般稱為“電信流”、“金融流”。根據這兩條線索可以鎖定嫌疑人的藏身地點，隨后再安排警力進行抓捕。

       王瑞明說，只要偵破了此類案件，他們在審訊中都會要求嫌疑人供述出個人信息的來源。從多年辦案實踐來看，這些騙子手中的個人信息一般都是通過各類QQ群購得。

       順著線索偵查發現的情況也讓警方大吃一驚。王瑞明稱：“那些QQ群出售的信息非常齊全，從家庭住址、家庭成員的名字，到車牌號”。按照法律規定，如果證實出售這些個人信息的販子是與購買者共同實施詐騙，警方在抓獲騙子后，可以將信息販子一起抓獲。如果雙方并非共同犯罪，僅為買賣關系，警方也會將信息販子的線索及時上報。

       案情偵辦出現新情況

       據豐寧警方的統計數據，從2015年11月至今，偵辦平臺轉來的案件線索為7起，與前幾年相比，已經出現大幅下降。

雖然案件數量持續下降，但一些新的變化給公安偵破工作帶來更大挑戰。比如，現有的手機號碼，除了直接在電信企業登記的普通號段外，還出現了170、171的虛擬號段。這些虛擬號段又基本都是掌握在代理企業手中，一旦實名制落實不力，會給警方偵破案件帶來難度。

       “金融流”的新變化也增大了破案難度。王瑞明說，騙子使用銀行卡收款，但可以不直接提現，而是將錢轉到支付寶、財付通等第三方支付平臺。此外，金融機構對POS銷售、使用并沒有太多的嚴格限制措施。騙子在接到款項后，隨意在大街上找到有POS機的經營者，支付一定的手續費，便可以套現。

       王瑞明說，之前遇到過一起案子，警方已經鎖定騙子將錢轉到一家第三方支付平臺，他馬上與這家平臺聯系，對方要求提供警官證、介紹信等手續進行核驗。王瑞明表示隨時可以提供，但希望這一平臺能將嫌疑賬戶的資金凍結，但對方沒有同意。王瑞明認為，支付平臺如果能先凍結嫌疑賬戶，無疑可以確保受騙資金的暫時安全，不至于被騙子快速轉走?！拔覀兤綍r也了解過，即使凍結錯了，也可以很快解凍，但只要凍結了，就能保證被騙資金安全。”

       接受記者采訪的部分辦案民警建議，想根除電信詐騙，鏟除電信詐騙存在的土壤，除了公安機關的打擊外，電信、金融等部門也要承擔起自己的責任。

       9月23日，國家相關部門聯合發布《關于防范和打擊電信網絡詐騙犯罪的通告》，其中明確提出，自2016年12月1日起，個人通過銀行自助柜員機向非同名賬戶轉賬的，資金24小時后到賬。上述通告同時要求，到2016年10月底前全部電話實名率達到96%，年底前達到100%。在規定時間內未完成真實身份信息登記的，一律予以停機。