黑龍江省七臺河市公安局網安支隊經過縝密偵查,成功破獲省公安廳掛牌督辦的郵箱中獎信息詐騙案，有效打擊了日益猖獗的網絡詐騙違法犯罪分子的囂張氣焰。抓獲尤某、鄭某、謝某、蔡某、王某等五名犯罪嫌疑人，破獲系列詐騙案30余起，總涉案金額高達50余萬元。該詐騙團伙自2011年1月起，瘋狂作案,受害人遍布全國多個省市，此案的成效告破，幫助群眾挽回損失10余萬元。

　　2011年6月17日，七臺河市公安局網安支隊接到劉某報案稱：6月16日，其在家中登陸本人新浪郵箱時，接到一封本人郵箱賬號中獎郵件，郵件內容告知其登錄http://vipcj.com網址確認中獎信息，劉某按照該網站上的客服電話與犯罪嫌疑人取得聯系，在其指示下分5次向其指定賬戶匯款137000元人民幣。接到報案后，七臺河市公安局網安支隊政委徐學山同志高度重視，迅速組織網安民警分析案情，調查取證。該案發生正值全國開展打擊網絡詐騙專項行動之際，且涉案金額在十萬元以上的網絡詐騙案件在我市尚屬首例，特將此案件情況上報省廳網安總隊和市公安局黨委，由于此案社會影響及涉案金額較大，犯罪性質惡劣,被省廳列為掛牌督辦案件。七臺河市公安局黨委高度重視，抽調刑偵、網安、法制等部門精干警力成立專案組，局黨委委員、副局長朱孔勤親自聽取案件匯報情況，并部署開展偵查工作,確定偵查方向。

　　通過對受害人陳述的情況調查發現，該詐騙網站服務器位于美國，案發后第二天網站便已關閉，網站提拱的兩部客服電話為鐵通公司的“一號通”業務，案發后這兩部電話均為無法接通，網站提供的銀行賬號開戶地為海南省三亞市，開戶人許某戶籍地為海南省萬寧市英茂村，經與當地警方聯系，該人現在廣州打工，于2010年12月份將本人二代身份證丟失，并在轄區派出所補辦的身份證。根據初查情況，案件線索中斷，陷入僵局，但專案組成員沒有放棄，偵查員認為該詐騙團伙應該是一個具有較強反偵查能力、具備一定計算機網絡專業知識、計劃較周密的專業網絡犯罪團伙。要想偵破此案需從新調整偵查思路，制定詳細的偵查方案，窮盡一切手段，擴大線索來源。

　　專案組經分析研究，認為該詐騙團伙很可能是在互聯網上架設多個詐騙網站或者定期更換詐騙網站域名，以此偵查員推斷互聯網上還應該有該詐騙團伙架設的詐騙網站。通過網上擴線發現，多個網站與該案詐騙網站上留下的客服電話及網站內容完全相同，只是網站內銀行賬號更換為新的銀行卡，經排查發現，全部線索指向海南省。通過海南省警方協助查詢和調取銀行取款錄像發現嫌疑人活動地點為海南省儋州市。

　　2011年8月，專案組派出精干力量飛赴海南開展工作。追查發現該團伙成員具有較強反偵查能力，無法追蹤到其活動軌跡，有價值的線索又中斷了，案件再次陷入僵局，專案組研究決定改變偵查方向，從涉案銀行卡入手，爭取獲得有價值的線索。偵查員調取了每張涉案銀行卡在開戶銀行的第一手資料和每筆取款時記錄的圖像資料。涉案的銀行卡的開戶地和取款地涉及海南省多個地市，偵查員冒著攝氏35度的高溫和10級臺風在海南工作一星期，先后輾轉?？凇⑷齺?、儋州、萬寧市等地調取了所有涉案銀行卡的資料。經匯總分析，發現取款監控錄像均為同一人，并且取款地點多為海南省儋州市那大鎮解放路附近的工商、農業、郵政儲蓄銀行營業網點。從監控錄像發現該人在取款時經常開一輛銀灰色豐田威馳牌轎車，由于攝像頭角度局限，沒有錄下車牌號碼。于是偵查員調取全儋州市豐田威馳牌轎車的車主和其同戶人員照片，經比對，發現該車主的弟弟謝某與取款人體貌相似。經外圍調查了解和秘密辨認，證明取款人就是謝某。海南省警方用專案組提供給海南省警方的數據，查詢到地址為儋州市那大鎮建設路16號尤某家，經調查，尤某現在家待業，湖南省科技大學計算機專業畢業，熟悉電腦網絡知識，具備作案條件。

　　2011年9月25日，專案組對所有情況進行匯總分析，認為時機已經成熟，制定抓捕計劃，適時展開抓捕行動。9月28日凌晨2點，在海南省洋浦開發區公安局的配合下，四個抓捕組同時展開行動，在?？谑心迟e館內抓獲詐騙團伙頭目鄭某，在儋州市南通鎮抓獲接聽客服電話人員蔡某和王某，在儋州市那大鎮解放路20號抓獲取款人謝某，在儋州市那大鎮建設路16號抓獲詐騙網站架設和維護人員尤某。至此該詐騙團伙成員全部落網，經審訊，犯罪嫌疑人供述2011年1月至9月利用互聯網架設詐騙網站進行詐騙活動的犯罪事實 。

　　據警方介紹，該案犯罪團伙是一個具有高智商、專業知識、分工明確、組織嚴密的網絡犯罪團伙，海南省儋州市是全國網絡詐騙犯罪的高發地區，犯罪團伙成員具有較豐富的反偵查經驗。他們在犯罪的過程中，隱瞞真實姓名，環環相扣，犯罪手段隱蔽性極強。

　　警方提示：目前，詐騙分子利用“騰訊QQ”或移動飛信、郵箱等聯絡工具，一些不法網站以一些知名公司或網站名義發布虛假中獎信息，利用一些人貪小便宜或好奇心態、僥幸心理等，以“特等獎”、“幸運獎”高額資金和筆記本電腦或其他數碼獎品為誘餌，借“公證費”、“手續費”、“保險費”等名目騙取網民的錢財。此類詐騙有一定隱蔽性，不法分子通過游戲或聊天工具告知受害人中獎信息，并附帶“驗證碼”、“公證電話”等，要求受害人自行到網站驗證，具有很強的欺騙性。如何防范此類詐騙？遇到此類事件時一定要提高警惕，不可輕信，可通過多個渠道核實事件的真實性。一是確認提供的網址域名真偽。網民可以到百度、Google等知名的搜索引擎搜索對方提供的網站名稱，確立其提供網站的真偽或是搜索網站留下的電話號、手機號、及銀行卡號是否被其他人舉報；二是要向知名公司的客服熱線咨詢驗證。千萬不要撥打對方提供的電話號碼，應該撥該公司官方網站上所留的客服號碼、曾經公布的該公司對外聯系電話號碼或通過電信114查詢提供的號碼，驗證其真實性。一旦發現受騙，請及時報警，并積極配合公安機關調查。在這里，提醒大家網上中獎基本是不可能的，沒有天上掉餡餅這么好的事。

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