湖北省公安廳近日召開新聞發布會,通報了一起由該廳組織偵辦的“9?29”特大系列電信詐騙案,共摧毀改號平臺1處,撥打電話窩點15處,抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人128名。
　　湖北省公安廳刑偵總隊有關負責人表示,這是該省近年來破獲的第三起特大電信詐騙案。與以往不同,此次打掉的詐騙團伙成員大部分來自該省仙桃市,嫌疑人通過合法注冊的公司獲得網絡技術支持平臺,且詐騙的整個過程都在境內完成。

    小城居民接連遭遇詐騙

　　2011年9月29日,正在上班的湖北省荊門市京山縣汪女士接到一個“詭異”電話。來電人自稱是湖北省公安廳禁毒總隊“陳警官”,并告訴汪女士,她的銀行賬戶涉嫌販毒洗錢,現該案已移交至檢察院。
　　隨后,“陳警官”將電話轉接至“省銀監局”。一名自稱是湖北省銀監局“楊科長”的人,稱汪女士確實涉嫌一宗“洗黑錢案”,并稱目前已成立專案組進行偵查,準備凍結其名下的所有資金。
　　為查清事實真相,“楊科長”對汪女士說,要將汪名下的資金全部轉到指定的安全賬戶上,并告知其詳情咨詢電話。
　　為確定這一切不是“騙子”所為,汪女士通過“114”臺查詢,發現“陳警官”的電話確實是湖北省公安廳禁毒總隊的辦公電話。為洗清嫌疑,她按對方的要求在ATM機上進行操作,將銀行卡上的所有現金轉到所謂的“安全”賬戶上,結果被騙現金5萬元。
　　無獨有偶,京山縣警方陸續接到多名被害人的報警。2011年10月8日,荊門市57歲老婦人劉某被騙36萬元“血汗錢”；10月19日,京山縣55歲退休女職工王某,被同樣的手法騙走銀行卡上現金10萬元。
　　案件發生后,京山縣警方通過調查了解,發現自2011年7月以來,荊門市范圍內發生多起類似詐騙案,涉案總金額100余萬元。

    注冊合法公司實施詐騙

　　京山縣警方通過監控視頻,發現了在湖北省仙桃市一臺ATM機上取錢的犯罪疑人李某。偵破專班摸清李某的蹤跡后,于2011年12月7日將其抓獲歸案。
　　李某的歸案打開了破案“缺口”。偵破專班隨后在湖北省潛江市又一舉抓獲了鄭某等9名犯罪嫌疑人,繳獲作案汽車兩輛,作案語音網關兩個,作案用的銀行卡100多張,打掉以李某為首的電信詐騙犯罪團伙。
　　警方隨后查明李某團伙的犯罪模式:通過語音網關改號軟件日夜撥打用戶移動、固定電話,發現目標即按“固定菜單”格式,一步一步逐漸引導受害人步入“陷阱”；對無銀行卡的,他們會讓受害人去辦卡,然后提示受害人按要求在ATM機上操作；為防止計劃失敗,犯罪嫌疑人還特別提示被害人“千萬不要讓家人、更不能讓朋友知道”,要根據提示按“英文界面”操作,并提供詐騙團伙用來收錢的所謂“國家安全條碼”；一旦收到被害人轉款,犯罪嫌疑人迅速取出現金轉移至其他二三級賬戶或直接購買黃金首飾等貴重物品。
　　通過深挖“上線”,今年2月21日,偵破專班在武漢市江漢區發展大道摧毀電信詐騙改號平臺,抓獲涉案人員楊某等18人,收繳改號服務器兩臺、電腦5臺、用于詐騙活動尚未賣出的的語音網關20臺。
　　令警方吃驚的是,楊某是合法注冊企業“武漢方眾電子科技有限公司”的法定代表人,該公司為多個詐騙團伙提供電話改號服務。
　　據嫌疑人交代,他們以每臺800元至1200元不等的價格將語音網關賣給“下線”,并按每天500元收取服務費,從2011年7月至2012年2月,團伙斂財達100多萬元。
　　今年4月26日,湖北省警方700余名警力對藏匿在武漢、宜昌、仙桃、天門的16個電信詐騙犯罪窩點的犯罪嫌疑人實施統一抓捕,共摧毀改號平臺1處,撥打電話窩點15處,抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人128名。
　　至此,由湖北省公安廳牽頭組織偵辦的“9?29”特大系列電信詐騙案成功告破。

    作案千余起詐騙數千萬

　　據介紹,“9?29”案是湖北省警方近年來破獲的第三起較大的電信詐騙案。警方稱,根據已截獲的改號平臺數據判斷,這一犯罪網絡在近一年的時間內,已撥打詐騙電話200萬次以上,成功作案超過1000起,詐騙他人資金數千萬元。
　　湖北省公安廳刑偵總隊調研員曾國民介紹說,“9?29”案的作案成員以該省仙桃籍人員為主,他們以親戚帶親戚、鄰里帶鄰里方式結伙,設立窩點進行詐騙犯罪；架設撥打電話窩點、選擇落地服務器等所有不法活動都在國內完成；用買來的公民個人信息進行一對一的撥打,提高了作案“準確性”。
　　記者了解到,近年來包括湖北省在內的全國多個省市頻頻發生電信詐騙案?！皳艽蚓W絡語音電話進行詐騙的犯罪成本非常低,而警方偵破難度又非常大,再加上被害人多為自我防范意識較差的中老年婦女,導致這類案件頻頻發生。”湖北省公安廳刑偵總隊偵查科的王志勇告訴《法制日報》記者。
　　王志勇介紹說,由于此類詐騙為“非接觸類犯罪”,被害人往往只能提供接到電話的時間、內容及匯款賬號,這就給警方“逆向偵查”帶來了困難；犯罪嫌疑人所使用號碼均為“假號碼”,警方只能通過電信運營商并從大量網絡虛假信息中進行排查,由于互聯網撥打號碼的隨機性特別強,導致此類案件偵查成本特別高。

    ■案意點擊

　　電信詐騙屢禁不絕的根源在于,此類犯罪成本非常低,偵破成本相對較高,加之被害人防范意識差,讓不法分子屢屢得手,但電信詐騙分子的作案手法大同小異,并非難以識破,應引起全社會足夠注意。