詐騙過程示意圖

　　10名泰籍犯罪嫌疑人在廣東進行詐騙，分別假冒銀行職員、警察騙泰國民眾銀行卡轉賬

　　1 前期準備 編劇本培訓不同角色

　　30歲的泰國人金萊多(音譯)是一名孩子的母親，因家境貧寒，經朋友介紹，去年9月，她從泰國來到中國找工作。不過，金萊多到中國之后，才知道要從事的工作是一線接線員。

　　之前，在泰國，金萊多每月大約能掙六七千泰銖，最多時只有1萬。在中國，她能掙到1.2萬泰銖，另外還有獎金。

　　金萊多每天的工作內容是，假扮一名銀行職員，每天用泰語往泰國打電話進行詐騙。通話前，她要事先獲取一些個人信息資料，這由上面提供給她。

　　在電話里，她會告訴別人，對方的銀行賬戶被盜用，涉嫌洗黑錢，需要把銀行賬戶里的錢轉移到“安全賬戶”上?！耙此麄兏胁桓信d趣，如果對方感興趣就要套更多的信息?！?/P>

　　在上崗前，要做足“功課”，通話時還要注意許多細節。他們的老板來自臺灣，甚至給他們準備了銀行大堂的模擬聲音，作為詐騙時的背景音。

　　在整個團伙里，像金萊多這樣的女性有4名，招女性工作人員，主要是能減少警惕。

　　老板還編寫了設計完善的臺詞培訓劇本。劇本中，每個員工要扮演不同的角色，每個問題對應一個回答。臺詞設計得很細，比如遇到“目標”質疑的情況，應該怎么回答，甚至還把目標質疑的話寫在上面。

　　“我們有一個專門的稿子，負責人讓我們每天都要背和念，達到熟練的狀態為止?！?月16日，阿福說。

　　在詐騙過程中，該團伙還能編出與警察局相似度很高的電話號碼。阿福說：“這個電話號碼與當地的警察局電話非常相似，但可能會多一個數字或者編號?！?/P>

　　這些號碼通過一款特殊的改號軟件來完成。辦案人員潘嘉宇介紹， “改號軟件對實施詐騙有很大的欺騙性，想改成什么號碼都可以的?！?/P>

　　據介紹，中國境內的電信主叫管理是非常規范的，但各國技術發展和規范不同，有些國家不像國內嚴格。所以，不法分子通常青睞使用境外號碼。

　　在詐騙手段上，警方介紹，騙子的手法不斷改進，從原來的群發短信到群撥電話，又到如今的點對點打電話。

　　2 詐騙過程 扮銀行職員警察演戲

　　在一出騙局中，至少需要三到四個人先后打電話印證，這是騙局最關鍵的環節。

　　東莞市公安局厚街分局預審中隊隊長潘嘉宇介紹，10個泰國人有明確分工：一線人員有5個，冒充泰國的銀行職員；二線人員2個，冒充泰國的小警察；三線人員3個，冒充泰國小警察的領導。

　　金萊多說，一線人員根據個人信息資料，挨個兒打電話，這些人會說“銀行賬戶要被凍結”，或“銀行賬戶存在風險”等說辭，欺騙別人。

　　“有很多人不相信，就掛了電話，也有人接到電話半信半疑?！苯鹑R多說。

　　來自泰國的另一名接線員阿福介紹，這時候，一線人員會給對方發送一條短信，告訴對方可以聯系某某警察局，在短信中會提供一個警察局的電話。

　　阿福說，如果對方回撥這個電話，他們就會接到。但有時，“一線”會直接把電話轉給“二線”。“一線”會專門轉給“二線”一張單子，單子上有目標人群的詳細信息?！耙话闱闆r下，數額低于5000泰銖不做?！?/P>

　　在電話中，阿福會自稱是泰國某地的警察局，證實之前銀行的說法，建議對方趕快將賬戶資金轉移到“安全賬戶”。

　　在打電話時，他們說話語氣和腔調都有要求，但最終目標是要把錢轉到指定賬號上。

　　盡管“二線”說得很周全，但還是有很多人沒法排除懷疑。

　　阿福說，他就告訴對方，他可以讓自己的領導“三線”來通話。一般在掛完電話10分鐘后，由“三線”直接撥打，再進行詐騙。

　　“一天要打15個電話，要是有1人相信就好了。一個月最多能成功兩單，最多的一筆是兩萬元泰銖?！?/P>

　　阿福說，他的泰語說得不好，常說到一半，對方便會懷疑，掛掉電話。在該團伙中，阿福的業績最差，獎金也最低，每個月拿不到一千泰銖。而其他人最多能拿到七八千泰銖。

　　5月初，阿福找到臺灣管家說，他做不下去了，準備15日返回泰國。然而，5月9日6點多，還未起床的阿福和管家等人被沖進來的中國警察抓獲。

　　3 排查抓捕 泰警提供信息 中方出擊收網

　　東莞市厚街南門，位于城中村邊緣的一座5層樓，由一名臺灣籍男子整體租下。這是此次電信詐騙的窩點。

　　5月9日，公安部在東莞收網行動，將專門詐騙泰國民眾的跨國電信詐騙集團摧毀。

　　昨日，廣東省公安廳刑偵局大案處副處長萬建剛介紹，這是一起跨區域的電信詐騙案件。詐騙團伙設立4個部分，分別是詐騙電話機房、開卡團伙、轉賬水房、車手團伙等。這次在東莞摧毀的是詐騙電話機房。

　　萬建剛介紹，最初，由泰國警方提供的信息，該案件涉及10名泰國人，他們互相不認識，都由朋友介紹來到中國。經分析，這個窩點運行十分成熟，推測背后有專人指揮調控。

　　東莞市公安局厚街分局刑警隊王建勛說，4月中旬，他們開始排查，發現該樓房居住人員行蹤可疑，“平時很少有人出門”，主要是一名臺灣人和一名吉林籍女子。后來，他們發現，該處樓房有非常頻繁地通話記錄，撥出地都是泰國。

　　萬建剛稱，這些人行蹤非常低調，平時出入出租房也是零星地出入。碰面時，就約好“在什么時間地點、穿什么顏色衣服、站在什么位置接應”，見面也很少說話。

　　在此案中，被抓獲的臺灣籍小伙子何彥均是該窩點的“管家”。

　　去年3月，25歲的何彥均經朋友介紹到大陸的一家鞋廠。到東莞后，被安排負責照顧泰國人的生活。

　　何彥均說，大家盡管住在一起，但很少交流。買日用品時，大家都會給他寫條子，然后，由他或保姆出去購買。

　　平時，泰國人想要出門透氣，何彥均負責批假。不過，多數時候，他都不讓他們出門，只讓他們呆在房間里?！爸粫f泰語，出門更容易引起懷疑?！?/P>

　　何彥均是這里唯一見過該團伙老板的人，他不知道老板的真名，大家都稱呼老板“丁哥”。在他的印象中，老板40多歲，理著短發，平時行蹤非常神秘。