最近，在公安部的直接指揮下破獲一個特大電信詐騙案，482名犯罪嫌疑人，510多起電信詐騙案件，涉及中國大陸、中國臺灣，還有泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡和斐濟。公安、法院、檢察院，還有銀行和電信，肆虐的改號平臺如何監管？頻發的電信詐騙如何防范？2012年5月25日央視《新聞1+1》播出《危險的電話》，以下是節目實錄：

　　《新聞1+1》2012年5月25日完成臺本

　　――危險的電話

　　(節目導視)

　　解說：

　　482名犯罪嫌疑人，510多起電信詐騙案件，涉及中國大陸、中國臺灣，還有泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡和斐濟。這到底是一個什么樣的跨國、跨兩岸電信詐騙集團？

　　段晴毅：

　　任何一個部分的成員，他可能都說不清楚整個案子的全貌。

　　解說：

　　撥打電話、轉賬洗錢、開卡取款，犯罪集團組織嚴密、規模罕見。

　　沙某：

　　那個南京的114告訴我，這是南京市公安局經偵支隊的號碼。

　　解說：

　　公安、法院、檢察院，還有銀行和電信，肆虐的改號平臺如何監管？頻發的電信詐騙如何防范？

　　潘利偉：

　　公檢法在辦案的時候絕對不會用電話進行辦案的。

　　《新聞1+1》今日關注――危險的電話！

　　市民：

　　平均每天就有兩三個。

　　隔三差五他(騙子)就來我電話，說我回了電話，他(騙子)說你中獎了。

　　他(騙子)告訴我法院有個傳票，今天到期了，如果不去的話就要罰你了。

　　我們院里原來都貼過，38萬好像都給騙走了，后來又貼出了一個告示，有一個人(被)騙了8萬，但是還是經常有人，也不知道為什么又要犯同樣的錯誤。

　　主持人：

　　晚上好，這里是正在直播的《新聞1+1》。

　　這些年，相信你我對于電話詐騙這種伎倆已經不再感到陌生了，而且一直有相關部門在提醒我們要多加小心。但是這些年我們就眼睜睜看著身邊的一些人前仆后繼上當受騙，到底是騙子太狡猾還是我們太大意？

　　最近公安部的直接指揮下，他們就破獲了一個特大電信詐騙案，我們先了解一下。

　　(播放短片)

　　字幕提示：

　　2012年5月24日

　　主持人：

　　5月23日，在中國公安部的直接指揮下，兩岸警方聯手泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、斐濟六國警方，采取集中統一行動，成功摧毀“11.29”特大跨國跨兩岸的電信詐騙犯罪集團。

　　肖小外(本臺記者)：

　　24日凌晨兩點，73名犯罪嫌疑人就是從這里被秘密運往吉隆坡國際機場。

　　主持人：

　　“11.29”特大跨國跨兩岸電信詐騙集團僅在大陸就涉嫌與510多起電信詐騙案件有關，詐騙金額7300多萬元人民幣。

　　竇偉(本臺記者)：

　　這架飛機是從泰國起飛的，飛機上押解犯罪嫌疑人數量一共是53名。

　　解說：

　　地域涉及中國大陸和臺灣，還有泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、斐濟等六國。這個被摧毀的特大跨國跨兩岸電信詐騙犯罪集團，竟然一共抓獲了482名犯罪嫌疑人。從撥打詐騙電話、轉賬洗錢再到開卡取款，整個集團被查獲的犯罪窩點就達35處，查獲的銀行卡、電腦、手機、網絡平臺服務器更是數量巨大，510多起案件，涉及我國大陸30個省市自治區。這真是一個讓人感到觸目驚心的跨國電信詐騙集團。

　　本案共抓獲犯罪嫌疑人482名，其中大陸地區犯罪嫌疑人177名，臺灣地區犯罪嫌疑人286名，泰國、緬甸籍犯罪嫌疑人19名。

　　陳小坤(“11.29”專案副總指揮)：

　　每個窩點在實施犯罪之前，都有對這些作案人員進行培訓，每一個線的人都要進行深入的培訓，直到他成熟了，才能夠開始作案。

　　解說：

　　該犯罪集團服務器設在多個國家，給偵查制造了難度。此外，不僅犯罪集團的專業水平在提高，他們的區域也開始向南亞和太平洋島國轉移，斯里蘭卡和斐濟都是第一次發現詐騙窩點，而犯罪人員的構成也有了新的變化。

　　陳小坤：

　　每個窩點里面的臺灣人占多數，大陸人逐漸減少，有的窩點里面全是臺灣人，這次專案與以往的專案突出的區別就在這個地方。

　　解說：

　　而從近兩年來公安機關破獲的幾起特大跨國跨境電信詐騙案中，也都發現了類似的特點。

　　字幕提示：

　　警方辦案資料

　　解說：

　　2010年12月開始，不少大陸居民接到詐騙電話上當受騙，警方調查發現很多電信詐騙團伙的幕后操縱者、組織者都是臺灣居民，他們通過網絡、電話等技術手段主要對大陸和臺灣居民實施詐騙。

　　除了此次摧毀的這個特大跨國犯罪集團。2011年，兩岸及東南亞八國警方也成功摧毀了兩個由臺灣人組織策劃，專門針對大陸、臺灣居民實施詐騙的特大跨國跨兩岸電信詐騙犯罪集團，總涉案金額高達2.2億元人民幣。

　　主持人：

　　電信詐騙不是新聞，但是這一次破獲的這樣一個案件這么大卻是一個新聞。我們得到的數字，一共抓獲的犯罪嫌疑人就是480多個，查獲的窩點多達35處，而且涉案金額是7300多萬。

　　這樣一個特大電信詐騙案到底有什么特點？接下來就連線公安部刑偵局副巡視員，也是這次“11.29”特大跨境跨兩岸電信詐騙犯罪專案組副總指揮陳小坤。

　　這一次有一個突出的特點，是遠涉重洋到了斐濟、斯里蘭卡去作案，為什么犯罪分子會跑到那么遠？

　　陳小坤：

　　由于我們在最近打的力度加大了，這些犯罪嫌疑人紛紛轉移作案地，往太平洋島國，比方斐濟、帕勞，還有南亞斯里蘭卡等地方轉移作案。

　　主持人：

　　地點新鮮可能對破案來說就會有難度？

　　陳小坤：

　　對。

　　主持人：

　　在短片里您在接受采訪的時候也說了一句話，這一次破案里在每個窩點里面的臺灣人占多數，大陸人是逐漸減少的，有的窩點里面竟然全是臺灣人。為什么這次會出現這么明顯的這樣一個特點？

　　陳小坤：

　　電信詐騙犯罪組織者、策劃者，包括頭子和骨干成員都是臺灣人。由于這兩年我們都是組織跨國打擊，大陸犯罪嫌疑人受到了震懾，出去的越來越少，才出現這種狀況。

　　主持人：

　　這是從打擊這方面。另外，在臺灣地區的法律，可能相關的處罰對于電信詐騙也不是那么嚴格，這是不是也是臺灣人比較多的一個原因？

　　陳小坤：

　　是這種問題，臺灣的法律對電信詐騙犯罪嫌疑人的處理是很輕的，有的犯罪嫌疑人抓獲以后就會釋放，最多也就是兩三年，打擊不是很好。

　　主持人：

　　像電信詐騙這些年也是頻繁出現，只要出現公安機關就進行相應的打擊，但是為什么電信詐騙這種方式會屢打不絕，什么原因？

　　陳小坤：

　　主要的原因：第一，電信詐騙犯罪的成本很低，只要他騙上一筆錢就能撈回作案成本。第二，剛才說的，臺灣地區對電信詐騙犯罪的打擊力度偏輕。第三，犯罪嫌疑人實施跨國犯罪，他利用我們與國外警方合作的空隙逃避打擊，所以給他們作案造成了很大的方便。

　　主持人：

　　還有一個問題大家都關心，因為這一次牽涉到的國家，犯罪地點很多，涉及到的人員很多，金額也很大，被騙去的這些錢怎么去追回，這是不是很大一個的難點？

　　陳小坤：

　　這是最大的一個難點，因為犯罪嫌疑人在國外進行?？罘纸夂吞崛?，最后都流向了臺灣地區。我們目前正在與臺灣地區商討這個問題，如何把這個專款按照有關的程序追繳到案，返還老百姓，這是正在做的。

　　主持人：

　　謝謝陳先生，稍后我們會有更多的問題給您。

　　在這一次公安部破獲的一個特大電信詐騙案中，人們發現了一個比較有意思的特點，就是在每一個窩點里面，在墻上都能看到所謂的“釣魚劇情”，這跟以往是不一樣的。這一次他已經設計好了引你步步上鉤的劇情，他先設計好了開始，然后設計有原因、有結果，逼著你一步一步就范，我們往下看。

　　(播放短片)

　　字幕提示：

　　一個沒有顯示號碼的神秘電話……

　　接聽，你將一步步落入陷阱……

　　沙某(蘇州吳中區木瀆鎮某公司財務經理)：

　　我以為他們是公安局的，就這樣我一步一步上了他們的圈套。

　　解說：

　　沙某原本是蘇州吳中區木瀆鎮某公司的財務經理。2011年11月22日下午，她接到了一個神秘電話，手機屏幕沒有顯示號碼，而電話里的男子則自稱是蘇州公安局的。

　　沙某：

　　他說我是蘇州市公安局的，你涉嫌了工行王強洗錢案。我說我沒有，我說我根本不認識什么叫王強的那個人。

　　解說：

　　沙某的疑惑就在犯罪分子的預料中，面對質疑，這位自稱是蘇州市公安局工作人員的男子立即將電話轉接給了南京市公安局的彭警官。這位彭警官對沙某說案件很大，已經驚動了中央，要沙某積極配合。隨后，他又將電話轉給第三個人，專案組的劉一全警官。這位劉警官則告訴了沙某一個南京的固定電話號碼，讓她撥打114查詢這個電話屬于哪個單位。

　　沙某：

　　那個南京的114告訴我，這是南京市公安局經偵支隊的號碼，那么他(劉一全)，你知道我們是什么單位了吧？那么我就輕信了。

　　解說：

　　公安局的電話撥打114查詢得到了核實，原本狐疑的沙某此時對三個人的身份已經深信不疑，她被告知案件偵破后如確認她沒有涉案，錢將被返回。

　　沙某：

　　他說星期五(下午)五點鐘，他們會給當地建行傳真一張單子，而我憑建行匯(款)出去的單子和他們傳真過來的單子，可以拿到他們退回來的這些錢。

　　解說：

　　慌亂的沙某按照指令將單位的1260多萬元公款分成十八筆，轉到了對方提供的12張銀行卡上。錢匯出后，他在萬分焦急中盼來了星期五，卻發現對方約定的是下午5點發傳真，但銀行在4點30分就已經下班。星期一一上班，沙某便趕往銀行查詢，得到的答復如晴天霹靂，銀行工作人員告訴她根本沒有此事。

　　沙某：

　　我后來實在是坐不住了，我急了，我就打電話問了那個南京市公安局經偵支隊的那個號碼，我一打他們說沒有這個人的，所以我就自己投案了。

　　解說：

　　但是在沙某投案之前，犯罪嫌疑人卻早已完成了他們詐騙的第三步――資金提現。

　　辦案人員介紹，類似的電信詐騙犯罪窩點多為獨棟別墅，無論白天、黑夜往往大門緊閉，房間里則布滿電話、路由器、筆記本等作案工具。一次抓捕行動中，警方甚至還發現了詐騙團伙專門編寫的詐騙劇本。在一個黑板上，還記有每天誰打了多少電話，工作量多少，騙成功了多少等績效信息。

　　如今，因涉嫌挪用公款被拘捕的沙某，怎么也不會想到騙子導演的這出戲經過了如此的精心設計。

　　主持人：

　　其實說到底電信詐騙是一種低成本、高回報的詐騙方式，就是一通電話，就可以騙取你的信任。到底這樣一個詐騙集團是抓住了受害者一種什么樣的心理。我們馬上連線中國人民公安大學李玫瑾教授。

　　不妨分析一下剛才的受害人沙某，她平時是一個很精明的人，而且每天都在跟巨額的錢打交道，為什么在這個問題上她會翻跟頭？

　　李玫瑾(中國人民公安大學犯罪心理學教授)：

　　我們發現所有的詐騙犯罪人所設計的圈套都有一個特點，上來以后先給制造一種特別緊張、神秘氣氛，這樣往往讓受害人一下就犯蒙了，很多人因為害怕、焦慮、坐臥不安，不知道該怎么辦的時候，在這種情況下就很容易受其控制。因此我們可以看到，這種緊張氣氛，尤其女性上當特別多，這是一個特點。

　　還有一個特點，現代科學技術，尤其是通訊網絡技術發展非常快。在這種發展背景下，有很多人事實上是一個科技文盲，他對很多比如新的軟件、新的技術手段不太了解，像現在看到有些軟件顯示的號碼，實際上這是偽裝號碼，但是有人會信以為真，當他打過去的時候打的是真的，這種情況是因為無知而導致上當受騙。

　　主持人：

　　有一句俗話，“沒干虧心事，不怕鬼敲門”，如果說我并沒有干犯罪分子栽到我頭上的那些事情，為什么還要上他這個當，一步一步跟著他走呢？他抓住的是受害者的什么心理？

　　李玫瑾：

　　這里也有個別這種情況，比如窮人沒有什么憂慮，他沒什么錢，愛怎么著怎么著。但是有些富人的錢來的是各種各樣的手段、方法，因此也有些人略有些心虛，當一說到他的錢有問題的時候，很多人就非常緊張，很快就會按照對方的指令去做，你說的這個也是一個問題。當然我覺得所有的詐騙當中都有一個背景，如果這種騙術一旦被揭穿，大家都知道了可能就會好一些，而有些恰恰不太了解一些東西，甚至我們的一些宣傳他也不相信，他也不認真看，在這種情況下就很容易被騙。

　　主持人：

　　剛才我說的俗諺，您分析了以后，這是針對有錢的人或者說是富人來說的，對于手里沒有那么多錢的人，但是也被犯罪分子給盯上了或者說碰巧遇上了，他們應當做怎么樣的防范？

　　李玫瑾：

　　大家只要記住一點，如果一旦遇到有人說你有什么緊張的事情，一定要記住這種急事緩辦，遇到這種情況，當你不明情況的時候不要馬上做反應，稍微定一定，最好的辦法就是直接打電話給公安機關去咨詢一下，這種事是真的還是假的。比如說有些人你的孩子被人綁架了，或者你的孩子出車禍了，趕快給我們醫院匯錢，遇到這種特別讓你緊張的事情，一定要告訴自己我要緩辦，緩辦就是一定要核實，只要涉及到匯錢的事情一定要核實，但核實不是一個簡單的打電話。這個女性也打了一個電話，證明是公安機關的經偵支隊，但是她沒有問這個事情有沒有，存不存在，也就是一定要核實事實，比如給自己孩子打一個電話，給他所說事情的一個單位，一定要問一下你們單位有沒有這樣的事情，而不是簡單的說是不是這個單位。

　　主持人：

　　謝謝李教授給我們支出來的這些招。

　　接下來不妨總結一下，當騙子在準備騙你的時候往往會使出來這么幾招：一，制造危機式，告訴你不得了了，你們家遇到了很大的一件事，讓你先緊張起來；天上掉餡餅，平時也接到過這樣的手機短信，比如你中獎了，讓你先交稅款，然后再交一些手續費等等，這都不要信；親情介入，你的親戚朋友或者親屬出了車禍，讓你馬上去醫院交錢；迎合需求，他掌握到了你的一些身份證信息之后，要編造一些謊言讓你相信。

　　從電信詐騙的發展和蔓延看，不僅是要我們提高警惕，其實像銀行還有電信部門在他們日常工作中的一些監管漏洞，也在客觀上助長了這些犯罪分子的可乘之機。

　　(播放短片)

　　市民：

　　一般銀行都有一個小的提示牌，我覺得這點做得都挺好的，有警醒作用。

　　解說：

　　百姓的防范意識在提高，犯罪集團的詐騙手段也在變化。目前通過電信實施詐騙的案例就在增加，手段甚至已經到了李逵、李鬼真假難辯的地步。

　　字幕提示：

　　2012年5月24日新聞

　　解說：

　　在我們報道的電信詐騙案件中可以看出，許多受騙者之所以相信騙子的謊言，原因大多是他們接到的來電顯示是一些執法部門的電話號碼。

　　沙某：

　　因為公安局的，公信力的部門，我想總不會騙人的。

　　解說：

　　但是所謂的執法部門號碼則完全是犯罪集團精心設計的假象。

　　段晴毅(蘇州市公安局刑警支隊支隊長)：

　　電信運營商有些業務可以承包到一些個人，或者一個很具體的小公司，那么這些個人和小公司在運作的過程當中，它肯定會有不規范的動作。他這個電話是通過網絡再到一些可能是個人的電信運營商，再轉接入我們正規的電信運營渠道。這么轉接以后，它可以在被騙人的手機或者座機上顯示一個虛擬號碼，甚至于這個號碼是我們公安機關對外的一個電話號碼。

　　解說：

　　由于電信運營商的不規范，犯罪集團就可以采取手段隨意設置用戶端顯示的來電號碼，這種被稱作虛擬電話的電信詐騙技術上當受騙的絕不僅僅是沙某一個人。

　　字幕提示：

　　2012年5月24日新聞

　　解說：

　　前不久，湖南省平江縣的伍女士接到一個電話。電話里一名自稱是衡陽檢察院的劉檢察官對吳女士說，她涉嫌一起特大販毒案，要接受檢察機關的調查。

　　伍女士：

　　我說我怎么相信你呢？

　　解說：

　　幾乎和沙某被騙的過程如出一轍，面對不太相信的伍女士，自稱劉檢察官的人說，你可以打114查詢。

　　伍女士：

　　打那個(114)電話去核實，是衡陽檢察院的電話。

　　解說：

　　既然真是檢察院打來的電話，按照對方提示，伍女士很快從銀行取出了存款并轉到了一個所謂的安全賬戶上。

　　伍女士：

　　郵政局轉了22000塊，然后在中國建設銀行轉了2500塊。

　　解說：

　　警方調查發現，伍女士在湖南平江，而犯罪分子的電話改號平臺卻設在武漢，而且是各地十多個詐騙團伙共同租用這一平臺。武漢警方迅速行動，當場抓獲主犯楊某以及手下人員18人，繳獲兩臺用來改設電話號碼的語音網關。

　　楊某交待，自去年7月份以來，他以信息咨詢的名義，以每天每臺500元租金的價格向電信詐騙窩點提供改號平臺租用服務。經半年多時間，他就非法獲利100多萬。警方的調查顯示，僅這一個犯罪集團就撥出詐騙電話200萬個，詐騙成功1000筆以上，涉案金額達數千萬元。

　　虛擬號碼詐騙為什么會如此肆虐的被犯罪集團利用，有關部門的監管真的無法死死卡住這個環節嗎？

　　字幕提示：

　　2012年5月24日新聞

　　解說：

　　警方指出，電信運營商應當承擔相應的社會責任，對自己經營范圍內的業務進行規范，堵塞犯罪分子利用技術手段進行詐騙活動的漏洞。

　　段晴毅：

　　他如果不能虛擬號碼，不能改成我們執法機關對外的一些電話號碼，他的欺騙性就降低，我們的群眾就不容易上當。

　　解說：

　　據了解，目前公安部也已提請中央政法委出臺相關規定，促使電信運營商規范此類行為。

　　主持人：

　　接下來繼續連線專案組副總指揮陳小坤先生。

　　剛才說到有些電信公司會把一些業務承包給個人，然后個人提供的這些業務再轉接到電信運營商提供服務的過程中。在這個過程如果出現了像剛才在案子里面看到的，他更改號碼這個行為，誰應當為這樣的一個錯誤來負責？

　　陳小坤：

　　應該是電信部門對這種行為負責任，因為是你把服務器轉租給犯罪嫌疑人使用，你在這里是失職的。

　　主持人：

　　如果說你們在辦案和查案的過程中，有沒有辦法彌補這樣一個漏洞？

　　陳小坤：

　　應該有的，只要電信部門加強監管，改號的問題就能夠徹底解決。比方說從境外撥打進來的改號詐騙電話，國際端口器完全有能力、有責任把它切斷，讓他一看就是境外的來電。

　　主持人：

　　謝謝陳組長給我們介紹這么多。

　　這些年來說到電話電信詐騙，我們往往是在生活中用別人吃虧上當的經驗來積累我們自己的知識，以免再一次重蹈覆轍。但是我們現在發現積累知識的速度和犯罪分子更新詐騙手段的速度相比，我們趕不上他們，這個時候就需要公安機關不斷地打，相關部門，包括銀行、電信部門不斷地防，只有這樣我們才能戰勝他們。

　　今天的節目就是這樣，感謝您的收看，再見！