厚街設電信窩點騙泰國人

　　公訴機關指控稱，2011年3月至2012年5月8日期間，現年25歲的臺灣男子何某伙同“J哥”(另案處理)雇傭10名泰國籍人員(均另案處理)結成詐騙團伙，以東莞市厚街鎮厚街村委會元心新村37號為窩點，進行電話詐騙活動。其中，由何負責管理該團伙，CHAROEN SAE-CHANG等泰國籍人員則假裝泰國的“銀行職員”、“警官”等角色，通過電腦軟件打電話給泰國用戶，謊稱銀行卡被消費，賬戶不安全等情況，讓被害人轉賬至該團伙提供的泰國賬戶上，后將錢取走。該團伙通過上述方式，共撥打泰國用戶電話約5萬次，成功詐騙15宗，騙取金額合計約100萬元人民幣。

　　2012年5月9日，公安機關在厚街鎮厚街村委會元心新村37號將何某等人抓獲，當場繳獲筆記本電腦、電話設備等作案工具。

　　總部在臺灣窩點在大陸

　　據了解，這是一個典型跨國電信詐騙團伙：詐騙團伙總部設在臺灣，由臺灣人組織策劃，詐騙電話窩點設在大陸，主要通過租用互聯網網絡傳真平臺和非法電信運營商線路，冒充銀行、司法機關工作人員等多種方式進行詐騙，對泰國國內民眾甚至包括王室成員實施詐騙。

　　中泰兩國警方通過近兩個月的偵查，聯手摧毀了這一專門針對泰國人實施詐騙犯罪的團伙。今年5月16日，中方在廣州白云機場將10名泰籍犯罪嫌疑人依法移交給泰國警方。

　　庭審中，何某對其犯罪事實供認不諱。據何某交代，他負責日常管理泰國籍同伙的生活起居以及日常工作安排，并代老板發工資給泰國同伙。何某稱，他每月工資1萬元，沒有提成。泰國同伙都是臺灣老板聘請的，基本工資為3000元，外加3.5%的詐騙成功提成，他們共拿了約十幾萬元的提成。

　　群發5萬次電話成功15宗

　　何某在偵查機關的供述稱，他是2011年3月起和10名泰國人做電話詐騙。期間有人走了，又有人進來，一直保持10個人左右。他們是通過電腦的群發軟件，隨機撥號到泰國用戶上，通過語音的方式，讓泰國用戶回撥，上當的泰國用戶回撥設定好的電話，然后泰國人同伙就會各自冒充銀行職員、警官詐騙他們，讓他們把錢轉到安全的銀行賬戶上，然后再把錢轉走。他們一次隨機選15個泰國用戶的電話號碼，一天群發20次左右，這樣一天可群發約300個電話。一年除去休息的時間也有5萬次電話。共詐騙成功15宗，總金額約100萬元人民幣。

　　本案將擇日宣判。

　　跨國詐騙團伙分工及詐騙手法

　　總部：臺灣

　　詐騙電話窩點：東莞厚街鎮

　　團伙成員：

　　臺灣人何某：負責與臺灣總部聯系，并管理10名泰國同伙的日常生活和工作

　　10名泰國同伙：負責打電話，并假扮銀行職員、警官等進行詐騙

　　詐騙過程

　　1.通過電腦的群發軟件，隨機撥號到泰國用戶上，再放語音播放稱對方信用卡被消費，如有問題就按語音播放要求操作。

　　2.受騙的泰國用戶回撥到設定好的電話上，泰國同伙冒充泰國銀行職員，要求對方提供身份信息和銀行賬戶號碼;

　　3.再把電話轉給冒充泰國警察的同伙處，該同伙會稱對方個人資料被人盜用，賬戶不安全，要求其把錢轉到指定賬戶;

　　4.受騙人轉賬后，其他同伙迅速將錢取走。