利用網上買來的他人身份信息、手機卡等,在淘寶網上注冊名叫“馬爾代夫酒店”的店鋪,通過淘寶網自動確認交易的相關規則,以幫忙預訂馬爾代夫酒店、飛機票為由,詐騙他人13.6萬余元。近日,北京市海淀區檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕了方某及其表弟袁某。

　　網上預訂出國酒店機票,訂單取消錢被騙

　　2012年8月,被害人劉某所在公司的老板,讓她上網預訂到馬爾代夫旅游的酒店和機票。8月29日,劉某在淘寶網上找到一家名為“馬爾代夫酒店”的店鋪,店主的用戶名叫“開心之旅trip”,該店鋪內有一款產品為“馬爾代夫四季庫達呼拉島(FourSeasonatKudaHura)預訂”。

　　因公司老板覺得這款產品很合適,8月30日15時許,劉某在與“開心之旅trip”溝通后,向該店鋪預訂了3個馬爾代夫酒店房間、8張北京至馬爾代夫首都馬累的機票,總價為13.38萬元。后來,劉某又訂了一張從新加坡到馬累的機票,價格為2850元。劉某確認購物訂單信息后,向支付寶系統付款13.38萬元,另一筆2850元則是通過支付寶直接轉賬支付。

　　8月30日,該店鋪以ImpexHoliday代理公司的名義,給劉某發來一封酒店的訂單確認函,發函人稱自己是該代理公司的員工,叫Joanna。劉某對酒店訂單確認無誤,但當時沒有點擊確認交易。

　　9月17日,劉某發現“開心之旅trip”不在線,而自己還未收到該店鋪發送的酒店訂單最終確認函,就打電話聯系ImpexHoliday代理公司,對方稱確認函上的訂單已經被取消。劉某查詢得知,ImpexHoliday公司是經馬爾代夫旅游局認可的代理公司,Joanna確系該公司的人,但是Joanna表示從沒有和劉某聊過天,也未進行過交易。

　　這時,劉某發現受騙,立即與該店鋪用于綁定支付寶的手機進行聯系,對方卻始終處于關機狀態。

　　批量注冊淘寶店鋪,通過代理公司刷信譽

　　劉某馬上趕到北京市公安局海淀分局報案。經查,早在9月2日,劉某打入支付寶里的13.6萬余元已經被轉入“馬爾代夫酒店”店鋪的銀行賬號。

　　11月16日,警方在深圳市抓獲犯罪嫌疑人袁某。經訊問,袁某對其犯罪事實供認不諱,并交代其表姐方某才是主謀。11月27日,警方在深圳將方某抓獲歸案,并從其住處起獲大量身份證、電話卡、銀行卡。

　　據袁某交代,2012年6月,表姐方某讓他批量注冊以馬爾代夫旅游為產品的淘寶店鋪,“我總共注冊過幾十個,每個網店對應一個手機號和一個人的基本信息,網店的名字中都有馬爾代夫的相關字樣?！?/FONT>