打掉的網絡賭博層級最高、違法犯罪嫌疑人最多、涉案金額最大、社會影響最為惡劣……廣州警方昨日向媒體通報偵破了廣東省乃至全國近年第一大網絡賭博案：經過一年多的縝密偵查，2013年4月10日凌晨，廣州公安部門與澳門警方合作，出動近千警力，摧毀了一個覆蓋全國9省17個地市、涉案人員達數百人、累計投注額近千億元的特大網絡賭博團伙。目前，廣州警方已抓捕犯罪嫌疑人123人，凍結涉案資金人民幣1.32億元，案件仍在進一步處理中。

　　一個窩點一個半月內

　　投注額22億

　　2012年初，廣州警方根據一條賭博案件線索進行循線摸查，發現在廣州市區存在一個網絡賭博犯罪團伙，且該團伙與“A2”、“皇冠”、“利記”等境外全球著名網絡賭博網站有著千絲萬縷的關系，賭博投注額巨大，僅其中一個賭博窩點一個半月內的投注額就高達22.36億元。廣州警方立即從刑警、網警、便衣等部門抽調精干力量成立“116”專案組，由荔灣區公安分局主偵，對此案展開偵查。

　　經過一年多的偵查，廣州警方掌握到，這是一個由多層級構成的，以網絡為載體，依托境外賭博網站，在國內開設賭局，投注額近千億元的特大網絡賭博團伙。該團伙內部結構復雜，涉案及參賭人員窩點分散各處，牽一發而動全身，給警方的抓捕工作帶來了極大的難題。

　　920名警察

　　在歐冠賽期間抓捕

　　在基本摸清該賭博團伙的組織結構、成員身份、資金流轉和作案手段的情況下，專案組決定在投注人數達到最高峰的歐冠足球比賽期間開展收網行動。

　　2013年4月10日凌晨，正值歐冠足球比賽1/4決賽進行，廣州警方開展統一抓捕行動，并與澳門警方合作，共出動920多名警力，分成90多個抓捕小組，奔赴廣州天河、越秀、番禺、白云、海珠、荔灣，以及珠海、中山、澳門、福建、海南等地，截至目前，共查處涉案窩點17個，凍結涉案資金賬戶799個，凍結資金總額人民幣1.32億元、港幣35萬元、扣押現金人民幣250萬元、港幣211萬元，一舉打掉了以犯罪嫌疑人黃X沛、黃X英等人為首的特大跨境網絡賭博犯罪團伙。

　　行動當天，全球著名賭博網站“A2”中國區服務器全線關閉。4月28日，通過區際刑事司法協作，澳門警方將潛逃至澳門的該團伙主要犯罪嫌疑人丁X波(男，49歲，廣州市人)抓獲，在珠海移交廣州警方。

　　1.32億資金

　　涉案被凍結

　　據了解，該賭博團伙成員組織架構嚴密，管理嚴格，以公司化進行運作，高層人員多經境外賭場專門培訓，依靠約定暗語進行交易，頻繁更換賭博賬號密碼，給警方偵查帶來了極大的困難。

　　據警方透露，截至目前，共實際凍結涉案資金賬戶804個。涉賭違法犯罪活動的取證涉及面廣，資金量龐大，需要到上海、湖南、廣西、湖北、福建、?？?、江蘇、甘肅等諸多省份調查取證，需要審查的涉賭資金賬戶達2000余個。

　　16個空殼公司

　　用作轉移賭資

　　高額賭資，是通過什么形式進行洗白呢?經深入調查，警方發現該賭博團伙以廣州市某投資有限公司為首，并陸續以該公司股東及骨干員工為法人代表，分別成立了16家“空殼公司”為犯罪載體進行集團化運作和“金字塔”式管理，利用境外賭博網站的大股東資格進行賭博，設置“股東”、“總代理”、“代理”、“會員”等不同權限賬戶級別參賭，并利用代理的社會關系發展參賭人員，從而形成遍布全國的賭博網絡。

　　警方發現，該賭博團伙通過旗下16個“空殼公司”采用借貸、還款、公司員工個人賬戶轉移等形式最終完成賭資的轉移與洗白。此次打擊主體是賭博網絡中的金字塔尖群體，在網絡賭博“大股東→股東→總代理→代理→會員”層級中重點選擇大股東、股東、總代理等高層級人員，實現了“打一點癱一片”。

　　10萬人被查實

　　參與賭博

　　本案涉及的嫌疑人過百人，涉及的賭博資金量巨大，賭博關系、社會關系、資金關系等各種利益關系盤根錯節，廣州警方通過刑警、網警、便衣、預審等多警種、多部門協同作戰，在法定時間內依法處理所有犯罪嫌疑人。

　　經審查，該團伙參賭人員供述，通過互聯網和股東、總代理下賭注賭博，股東、總代理按照不同級別、不同比例，層層提取傭金和抽頭，并通過銀行卡轉賬、電子貨幣兌換等方式進行資金流轉。該賭博團伙在內地10多個省、市、自治區都設有代理，參賭人員多達10萬余人。

　　警方呼吁：該案涉及人員多，案情復雜，廣州警方將在目前的基礎上，繼續深追細挖，依法嚴厲打擊網絡賭博犯罪活動，同時，按照“寬嚴相濟”原則，對主動投案自首、坦白交代問題的涉案人員，依法從寬處理。廣州警方歡迎市民向公安機關舉報網絡賭博線索，對舉報有功者，公安機關將給予一定的物質獎勵。

　　本案的四大特征

　　1.

　　打掉的網絡賭博公司在國內層級最高。

　　2.

　　涉賭金額特別巨大，按照偵查線索可以推斷的網絡賭博投注額近千億元。

　　3.

　　打擊主體是賭博網絡中的金字塔尖群體。

　　4.

　　追緝到賭博資金的運營軌跡，深挖幕后賭博資金結算運營公司。