一條短信扣光卡里余額

　　“旅客,您好,您購買的某航空公司 航班,由于天氣原因不能起飛。您可以選擇退票,或改簽下一航班……”今年2月26日,家住南京市浦口區的張女士收到了這條短信,并提示她可以和“400”開頭的航空客服電話具體聯系。

　　張女士因出差到北京,于三天前花費3000余元在網上訂了某航空公司的機票,航班號就是短信中所提及的,張女士便撥打了客服電話。

　　客服人員不僅準確報出了張女士的姓名和身份證號碼,航空公司、航班號、座位號等信息,也都準確無誤。客服人員告知張女士有兩種選擇,可以支付20元手續費后辦理改簽下一趟航班,或者選擇退票,航空公司將全額退還訂票金額,并給予200元補償。

　　因為趕著出差,張女士表示愿意支付20元收續費辦理改簽。隨即,客服人員提示張女士可以直接通過網銀進行20元手續費匯款的操作。

　　按照“客服”的指令,張女士輸入驗證碼進行了網銀操作。讓張女士沒想到的是,操作后她卡里的錢不是被扣了20元,而是34900元,幾乎是全部金額。

　　全省每個縣市都有發案

　　接到張女士報案后,南京市公安局浦口分局沿江派出所會同浦口刑警大隊迅速展開了調查,發現張女士在網銀操作的過程中,輸入的所謂驗證碼,其實是匯款轉賬的金額。

　　據張女士回憶,在進行網銀操作的時候,對方有意無意中詢問了她卡里有多少錢,而她沒有任何防備就告訴了對方。

　　更讓辦案民警吃驚的是,在串并梳理案件后,不僅南京浦口連續發生了3起,共計被騙近10萬元,在江蘇省范圍內,每個縣市都有發案,共串并案件159起,被騙金額100余萬元。通過警方進一步技術研判,確定是同一伙人所為。

　　于是,江蘇省公安廳掛牌督辦,該案被定性為全省首起“航班機票改簽”重大電信詐騙系列串案。

　　專案民警決定從159起詐騙案件中的被騙資金流向展開調查。然而,不法分子遠比辦案民警想象的“高明”。

　　據辦案民警介紹,以張女士案件為例,不法分子將張女士的34900元通過網銀先匯入開戶地在湖北省武漢市的第一張銀行卡,20分鐘內,這筆錢就通過在網店購買物品,利用“支付寶、財務通、匯付天下”這些第三方支付平臺進行了交易。

　　發現這個信息后,辦案民警隨即兵分三路去往上海(匯付天下總部)、深圳(財付通總部)、杭州(支付寶總部),分別調查被騙錢款的去向。

　　辦案民警發現,不法分子在網上開的數家網站,只是為了轉移被騙錢款而設。這些錢通過網店在支付交易后,只經歷一個晚上,次日一早不法分子就繼續通過網銀,將已經進入網店賣家賬戶里的錢全部轉至另一張開戶地在海南省?？谑械你y行卡上;10分鐘之內,這些錢又一次通過網銀,轉到另外數張海南省儋州市開戶的銀行卡上;不法分子在接下來的1個小時內,通過數臺POS機將這筆錢全部以刷卡消費的形式予以套現,POS機的注冊地點就在儋州。辦案民警遂將目光瞄準了儋州市。

　　每天定點發送特定短信

　　經過兩個星期的調查,在當地警方的配合下,辦案民警明確了犯罪嫌疑人吳某。

　　4月23日,辦案民警基本摸清了團伙架構,就在吳某帶著“馬仔”正準備進入當地村子旁邊的丘陵地帶時,警方實施了抓捕。

　　據吳某交代,每天上午,他們都會在丘陵地帶隨機搭建一個簡易的棚子,里面擺放著五六臺二手筆記本電腦,五六個“馬仔”坐在電腦前“上工”。電腦旁邊擺放著一大排手機,這些都是“400”電話后面綁定的“工作電話”,“馬仔”就是客服人員,其中還有一名女性。吳某稱,女性冒充客服人員更具欺騙性。

　　就在辦案民警抓捕吳某等人的同時,另一路人馬直撲一個養雞場。該養雞場是一對夫婦共同開的,可丈夫楊某覺得這樣的錢來得太慢、太辛苦。一次偶然的機會,他加入了當地一個專門實施詐騙的QQ群,里面充斥的是各種販賣機票信息的內容。楊某很快學會了相關作案手段,并在QQ群里與吳某勾搭在了一起,兩人進行了分工。

　　楊某每天利用電腦和買來的在網上訂購機票的旅客信息,定點向他們發送特定短信:“旅客,您好,您購買的某航空公司 航班,由于天氣原因不能起飛。您可以選擇退票,或改簽下一航班……”

　　很多旅客都希望改簽航班,于是就聯系了其提供的“400”電話,而這時吳某的馬仔們就充當起客服開始接聽電話。當受害人錢款被騙后,吳某就開始操作拆分錢款,層層轉匯的事宜。最終,通過楊某和其朋友注冊的數臺POS機,以刷卡批量買雞消費等方式套現。

　　在楊某的電腦中,辦案民警發現里面還存有上千條訂機票的旅客信息,經過核實都是準確的。楊某稱這都是他從網上買來的,但他每天就發送100條左右,因為吳某那里冒充客服的人手比較少。

　　據楊某交代,每騙到一筆錢,“馬仔”拿10%,刷POS機的拿20%收續費,再除去裝備、手續費等支出后,他和吳某對半分。目前,南京警方已抓獲了6名犯罪嫌疑人,都已被刑事拘留。同時,案件中延伸的有關個人定購機票信息被外泄的情況,南京警方正在開展進一步偵辦工作。